سم بنکمن-فرید (SBF)، مدیر عامل سابق FTX، توسط مقامات باهاما و به درخواست دولت امریکا دستگیر شد. این اتفاق درست یک روز پیش از شهادت او در مقابل کنگره رخ داد.
بر اساس بیانیه ۱۲ دسامبر دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی، رایان پیندر (Ryan Pinder)، بنکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما و پس از اطلاعیه رسمی از سوی امریکا مبنی بر طرح اتهامات مجرمانه علیه وی دستگیر شد.
نیویورک تایمز در ۱۲ دسامبر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد که اتهامات علیه بنکمن-فرید شامل کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و پولشویی است.
امریکا احتمالاً درخواست استرداد بنکمن-فرید را خواهد داد و پیندر اظهار داشت که باهاما «به سرعت» هرگونه درخواست استرداد را بررسی خواهد کرد.
فیلیپ دیویس (Philip Davis)، نخست وزیر باهاما در بیانیه‌ای گفت که هر دو کشور «نفع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا گذاشته باشند».
در توییتی در ۱۲ دسامبر از سوی دفتر دادستانی امریکا در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما، بنکمن-فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده‌ای که ارائه شده بود و «صبح» باز خواهد شد، دستگیر کرده‌اند.
در این توییت آمده است: «اوایل عصر امروز، مقامات باهاما ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت امریکا و براساس کیفرخواست مهر و موم شده‌ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. ما انتظار داریم که این کیفرخواست صبح باز شود و در آن زمان حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت».
بلومبرگ در ۱۰ دسامبر گزارش داد که دادستان‌های نیویورک، مأموران FBI و رگولاتورها با وکلای FTX ملاقات کرده‌اند تا درباره اسنادی که بازرسان می‌خواهند به دست آورند، بحث نمایند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، «از نزدیک» در حال بررسی بود که آیا FTX به طور نادرست صدها میلیون دلار را تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی این شرکت در ۱۱ نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهاما به طور مشابه تحقیقات «فعال و مداوم» خود در مورد FTX را پیگیری نمودند. همان‌طور که در ۲۷ نوامبر توسط پیندر اعلام شد، این تحقیقات شامل کمیسیون اوراق بهادار این کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس می‌شد.
دستگیری بنکمن-فرید یک روز پیش از آن صورت می‌گیرد که انتظار می‌رفت وی از راه دور برای شهادت در برابر کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به فروپاشی این صرافی، حاضر شود.
سم بنکمن در روزهای اخیر اظهاراتی در خصوص راه‌انداری یک کسب‌وکار جدید و تلاش برای جبران خسارات کاربران داشت و خود را از اتهامات وارده و کلاهبرداری مبرا می‌دانست. اکنون با دستگیری او، پرونده فروپاشی FTX فاز جدیدی را تجربه خواهد کرد که برای بازار کریپتو بسیار مهم است. واکنش فعالان بازار ارز دیجیتال در قبال این دستگیری و نتایج دادرسی می‌تواند فضای بازار را در جهتی متفاوت با شرایط فعلی به پیش ببرد.
آکادمی سیتکس مرکز آموزش ارز دیجیتال
