طبق گزارش وال استریت ژورنال، بر اساس پیام‌ها و اسناد سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و همچنین مصاحبه با کارمندان سابق بایننس (Binance)، قبل از اینکه گری گنسلر (Gary Gensler) رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شود، صرافی کریپتوی بایننس به دنبال استخدام وی به عنوان مشاور بوده است.
به گزارش این ژورنال، بایننس در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ زمانی که گنسلر در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) تدریس می‌کرد، با او تماس گرفته است. گنسلر، رئیس سابق کمیسیون معاملات آتی کالا بوده است.
پیام‌های مدیران بایننس که توسط این روزنامه بررسی شده است، نشان می‌دهد که الا ژانگ (Ella Zhang)، رئیس آن زمان بازوی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بایننس و هری ژو (Harry Zhou)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت Koi Trading با سرمایه‌گذاری بایننس، در اکتبر ۲۰۱۸ با گنسلر ملاقات کرده‌اند.
پس از اینکه گنسلر حضور در این سمت مشاوره‌ای را رد کرد، ژو در چت نوشت: «من متوجه شدم که در حالی که گنسلر از استخدام به عنوان مشاور امتناع نمود، اما در به اشتراک گذاشتن استراتژی‌های لایسنس سخاوتمندانه رفتار کرد.»
یکی از کارمندان بایننس اظهار داشته بود که اگر دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ پیروز شوند، گنسلر «احتمالاً به کرسی رگولاتوری بازمی‌گردد.» دومین جلسه در مارس ۲۰۱۹ در توکیو بین گنسلر و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار بایننس برگزار شد. گنسلر در آوریل ۲۰۲۱ به ریاست SEC رسید.
به گفته این روزنامه، زمانی که گنسلر به تدریس در MIT اشتغال داشت، چندین شرکت خصوصی با او تماس گرفتند تا وی را به عنوان مشاور به کار گیرند، اما او همه پیشنهادات را رد کرد.
این گزارش به رابطه بین بایننس و بازوی آمریکایی آن یعنی Binance.US اشاره می‌کند. مدیران صرافی بایننس از ترس بررسی‌های نظارتی، سال‌ها پیش اقداماتی را برای کاهش ریسک انجام دادند، از جمله راه‌اندازی یک نهاد آمریکایی که درخواست‌های اجرایی و نظارتی را بی‌اثر می‌کرد و در نتیجه از بایننس در برابر اقدامات نظارتی محافظت می‌نمود.
در ارائه‌ای با عنوان «مصونیت بایننس در برابر اقدامات اجرایی امریکا»، کارمندان پیشنهاد کردند که بایننس باید یک رابطه «صرفاً قراردادی» با واحد آمریکایی داشته باشد و ارتباط با آن را به عنوان یک عملیات جداگانه در نظر بگیرد.
یکی از سخنگویان بایننس گفت: «زمانی که Binance.US تأسیس شد، توافقی با تیم فناوری Binance.com برای ایجاد زیرساخت‌های فناوری و ارائه سایر اشکال پشتیبانی برای صرافی جدید تحت نظارت ایالات متحده وجود داشت. […] این یک سرویس بدون حساسیت بود که از صرافی‌های دیگر پشتیبانی می‌کرد. به همین دلیل است که شما شاهد این ارتباطات قدیمی بین اعضای دو سازمان هستید.»
این صرافی ارز دیجیتال همچنین خاطرنشان کرد که Binance و Binance.US «مالک نهایی یکسانی داشتند»، این واقعیت از ابتدا برای عموم شناخته شده بود. با این حال، Binance.US اخیراً یک دوره مالی را پشت سر گذاشته است، در حالی که در مورد Binance.com اینگونه نبوده است.
بایننس همچنین متوجه شد که هیچ مشتری آمریکایی ندارد و این شرکت‌ها، اشخاص حقوقی جداگانه هستند. این صرافی همچنین «گام‌های اشتباه» قبلی را در طول توسعه خود تشخیص داد: «در حالی که با چنین سرعتی در حال رشد بودیم، مرتکب برخی اشتباهات اولیه شدیم که اکنون اصلاح شده‌اند. به دنبال سرمایه‌گذاری عظیم در استعدادها، فرآیندها و فناوری در دو سال گذشته، ما امروز شرکتی کاملاً متفاوت در مورد انطباق هستیم.»
بنا بر گزارش‌ها، بایننس در حال آماده شدن برای مواجهه با جریمه‌هایی برای حل و فصل تحقیقات نظارتی و اجرای قانون در ایالات متحده است. پاتریک هیلمن (Patrick Hillmann)، مدیر ارشد استراتژی بایننس، گفت که این شرکت با رگولاتورها برای رفع مشکلات گذشته مربوط به انطباق همکاری می‌کند. به گفته این شرکت، تعداد کارکنان انطباق و تحقیقات در سال گذشته ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
آکادمی سیتکس مرکز آموزش ارز دیجیتال
