طبق گزارش بلومبرگ، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه بایننس (Binance) و مدیرعامل آن چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) یا CZ به دلیل نقض قوانین معاملات شکایت کرده است. این شکایت در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی ثبت شد.
طبق اطلاعات CFTC، بایننس با عدم رجیستر مناسب در خصوص رگولاتور مشتقات، نتوانست به تعهدات نظارتی خود عمل کند. این صرافی ارز دیجیتال از سال ۲۰۲۱ کانون تحقیقات CFTC بوده است. بایننس در ماه فوریه اذعان کرد که احتمالاً با اقدامات نظارتی در ایالات متحده مواجه خواهد شد و از قبل به هماهنگی با رگولاتورها می‌پرداخت.
علاوه بر CFTC، بایننس توسط سرویس درآمد داخلی و دادستان‌های فدرال که پایبندی این صرافی به قوانین مبارزه با پولشویی را بررسی کرده‌اند، تحت بازرسی قرار گرفته است. در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است که آیا بایننس به معامله‌گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را داده است یا خیر.
بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال با بیش از ۸٫۵ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه است.
قیمت بیت کوین از زمان اعلام این خبر به شدت کاهش یافت و طی یک ساعت و ۱۵ دقیقه از ۲۷,۷۸۱ دلار در ساعت به ۲۶,۷۵۵ دلار کاهش یافت.
این شکایت ادعا می‌کند که بایننس حداقل از سال ۲۰۱۹ علیرغم سیاست مسدود کردن یا محدود کردن مشتریان ایالات متحده، تراکنش‌هایی را در بیت‌کوین، اتر و لایت‌کوین برای افراد در ایالات متحده انجام داده است و این شرکت و مدیران آن عمداً قوانین امریکا را نقض کرده‌اند.
در این شکایت آمده است: «در تمام مدت، بایننس، ژائو و لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق پلتفرم (CCO)، هر یک می‌دانستند که اقدامات بایننس در قبال مشتریان امریکایی، بایننس را دچار مسائل رجیستری و نظارتی تحت قوانین ایالات متحده قرار داده است.»
بر اساس این شکایت، بایننس مکان دفاتر اجرایی خود و همچنین «هویت و مکان‌های موجود در پلتفرم معاملاتی» را پنهان کرده است. این شکایت به یک یادداشت داخلی بایننس استناد می‌کند که در آن CZ بیان کرده است که هدف از آن سیاست «پاک نگه داشتن کشورها [از نقض قوانین]» با «عدم وجود .com در هیچ کجا» است.
بایننس حداقل ۶۰ نفر را در ایالات متحده استخدام می‌کند، «و این تعداد همچنان در حال افزایش است.» بایننس همچنین علائم تجاری ایالات متحده را حفظ می‌کند. بایننس بازوی Binance.US را در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی نمود.
از جمله اتهامات دیگری که توسط CFTC مطرح می‌شود، ادعاهایی است مبنی بر اینکه بایننس موفق به رجیستری نزد رگولاتوری نشده و مقررات قانون بورس کالا و مقررات CFTC را نقض کرده است که از جمله آن‌ها اجرای اجباری قانونی مبارزه با پولشویی و احراز هویت (AML/KYC) می‌باشد.
علاوه بر این، متهمان نتوانستند بر فعالیت‌های این شرکت نظارت کافی داشته باشند و با میل خود فعالیت‌هایی را در خارج از مرزهای ایالات متحده برای فرار از قانون بورس کالای ایالات متحده و اقدامات دیگری را برای فرار از مقررات انجام دادند: «ژائو و سایرینی که از طرف بایننس فعالیت می‌کنند، حتی پس از اینکه بایننس درخواست‌های ارائه اسناد را از CFTC دریافت کرد و ظاهراً اخطارهای حفظ اسناد را بین پرسنل خود توزیع کرد، از سیگنال برای تعامل در ارتباطات تجاری استفاده کردند.»
در این طرح‌ها بیان شد که بایننس به مشتریانی که در بازار اسپات معامله می‌کنند، اهرم ارائه می‌دهد. ظاهراً همچنین «از طریق تقریباً ۳۰۰ «حساب شخصی» که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو هستند، و همچنین از طریق حساب‌های متعلق به نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل ژائو هستند، روی این پلتفرم معامله شده است. بایننس این فعالیت را برای مشتریانش فاش نکرد.
کریستوفر پرکینز (Christopher Perkins)، عضو کمیته مشاوره بازارهای جهانی CFTC در بیانیه‌ای گفت: «اگرچه هنوز برای اظهار نظر در مورد پرونده CFTC علیه بایننس زود است، ما همچنان از مقررات مبتنی بر اصول در سراسر صنعت کریپتو حمایت می‌کنیم.»
CFTC با برشمردن هفت مورد برای اجرای معاملات آتی ثبت نشده، ارائه آپشن‌های غیرقانونی کالا، عدم رجیستر به عنوان ارائه دهنده معاملات آتی، تسهیلات ایجاد قرارداد یا اجرای سواپ، عدم نظارت دقیق یا اجرای اقدامات AML/KYC و فرار از قانون، بایننس را تحت فشار قرار داده است.
آکادمی سیتکس مرجع تحلیل ارز دیجیتال
